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5月29日，中國人民銀行濟南分行公示的行政處罰決定書濟銀罰決字〔2023〕3號顯示，中國銀行股份有限公司山東省分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易，被罰款990000元。

同時，時任中國銀行股份有限公司山東省分行個人數(shù)字金融部總經(jīng)理王海剛因對中國銀行股份有限公司山東省分行對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款15000元；時任中國銀行股份有限公司山東省分行交易銀行部副總經(jīng)理（臨時負責）、交易銀行部總經(jīng)理王征因對中國銀行股份有限公司山東省分行與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款15000元。

作出行政處罰決定機關名稱是中國人民銀行濟南分行，做出行政處罰的決定日期是2023年5月24日。

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