美國(guó)參議員在一封致全球最大加密貨幣交易所的嚴(yán)厲信函中稱:幣安是“非法金融活動(dòng)的溫床” 并向客戶隱瞞基本信息|世界短訊
【友財(cái)網(wǎng)訊】-幣安(Binance)的一位發(fā)言人證實(shí),由美國(guó)兩黨參議員組成的小組正在向幣安施壓,要求其提供更多關(guān)于該加密貨幣交易所業(yè)務(wù)實(shí)踐的細(xì)節(jié)。
《華爾街日?qǐng)?bào)》首先報(bào)道了這封措辭嚴(yán)厲的信,當(dāng)選官員指責(zé)幣安是“非法金融活動(dòng)的溫床”,并要求提供該公司自2017年以來的資產(chǎn)負(fù)債表副本,其平臺(tái)上美國(guó)客戶數(shù)量的數(shù)據(jù),以及有關(guān)首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬涉嫌限制合規(guī)的任何溝通。
【資料圖】
他們還要求提供更多關(guān)于幣安反洗錢政策的信息。
這份由參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)、克里斯·范霍倫(Chris Van Hollen)和羅杰·馬歇爾(Roger Marshall)簽署的文件稱:“幣安及其相關(guān)實(shí)體故意逃避監(jiān)管機(jī)構(gòu),將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給罪犯和逃避制裁者,并向客戶和公眾隱藏基本財(cái)務(wù)信息?!?/p>
這封信的收信人是趙長(zhǎng)鵬和幣安。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,該公司美國(guó)首席執(zhí)行官布萊恩·施羅德(Brian Shroder)說。參議員們要求在3月16日之前做出回應(yīng),并尋求有關(guān)Binance.com和Binance.US之間關(guān)系的更多信息。
“作為一家受全球監(jiān)管的交易所,我們定期收到我們運(yùn)營(yíng)所在司法管轄區(qū)官員的詢問,我們總是做出回應(yīng),試圖解釋我們的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)并配合我們的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。”幣安發(fā)言人在一份聲明中表示。
這位發(fā)言人補(bǔ)充說,全球交易所Binance.com通常被稱為幣安,它不在美國(guó)運(yùn)營(yíng),也沒有美國(guó)客戶。該公司據(jù)稱獨(dú)立的美國(guó)子公司是Binance.US。
“我們感謝參議員的請(qǐng)求,并將提供信息,幫助他們更好地理解為什么我們?nèi)匀皇侨蛴脩糇钚湃蔚钠脚_(tái)?!痹摪l(fā)言人說。
然而,這并不是這家加密貨幣巨頭第一次因其商業(yè)行為而面臨審查。據(jù)《福布斯》援引對(duì)區(qū)塊鏈8月17日至12月初數(shù)據(jù)的分析稱,據(jù)報(bào)道,幣安向交易公司轉(zhuǎn)移了近20億美元的穩(wěn)定幣抵押品,使其投資者面臨風(fēng)險(xiǎn)。
幣安發(fā)言人在上周的一份聲明中稱:“幣安沒有,也從未在未經(jīng)同意的情況下,根據(jù)特定產(chǎn)品的條款投資或以其他方式部署用戶資產(chǎn)。”
據(jù)報(bào)道,幣安還面臨美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)和美國(guó)司法部的一系列法律和監(jiān)管調(diào)查。
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